28 квітня 2020 року набирає чинності Закон України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», яким, зокрема, змінені вимоги щодо внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

Міністерством юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) в частині змін, внесених Законом України від 06 грудня 2019 року № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», підготовлено відповідний лист.

Ознайомитись з листом Міністерства юстиції України можна за посиланням https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/24/20200424115843-80.pdf.

Дивиться також коментар Міністерства юстиції України до листа за посиланням https://minjust.gov.ua/news/ministry/28-kvitnya-2020-roku-nabuvayut-chinnosti-novi-pravila-schodo-podannya-vidomostey-pro-kintsevih-benefitsiarnih-vlasnikiv.