Національний банк затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг

Правлінням Національного банку України прийнято постанову від 14 квітня 2021 року №30 "Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг".

Всі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні будуть подати до Національного банку інформацію про свою структуру власності та опублікувати її на власних веб-сайтах.

До 17 червня 2021 року небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності, а до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог.

Основні вимоги до прозорості структур власності:

1. Небанківські фінустанови мають відображати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання.

2. Всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором. Йдеться, як про набуття істотної участі, так і її збільшення.

3. У структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи.

Ознайомитися с текстом постанови можна на веб-сайті Національного банку України за посиланням https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_14042021_30.